2023年4月14日上午，甘肃陇神戎发药业股份有限公司召开第四届董事会第二十三次会议暨2022年度董事会，会议由公司董事长宋敏平主持，董事会全体成员出席会议，公司监事、非董事高级管理人员列席会议。

本次会议审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》《关于公司2022年度财务决算报告的议案》《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《关于公司<2022年年度报告全文>及<2022年年度报告摘要>的议案》《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》等9项议案。

会议全面总结了陇神戎发2022年经营业绩、安全生产、重点亮点工作及公司治理等各项情况，各位董事围绕议案进行了讨论，充分肯定了公司2022年在国内疫情冲击影响及复杂严峻的行业内外部环境下，紧盯年度生产经营业绩目标，以务实举措推进提质增效，以营销整合实现销售业绩飞跃式突破，在重大资产重组方面取得重大进展。同时，对公司下一步的经营规划及发展模式提出了建设性意见和建议，强调要聚焦主责主业，培育公司新的经济增长点，寻求市场机遇，实现公司高质量发展。

公司董事长宋敏平作了总结发言，强调公司董事会将会继续发挥在公司经营中的核心领导作用，积极应对医药行业政策变化及对经营发展带来的重大冲击，科学制定发展目标任务，进一步强化营销体制机制改革，建立“集团化”运行机制，加快推进重点项目落地实施，持续深化“四能”改革，加强企业品牌建设，为公司长足发展添砖加瓦、久久为功。