2023年7月17日上午，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（简称“陇神戎发”）召开第四届董事会第二十五次会议，会议由公司董事长宋敏平主持，董事会全体成员出席会议，公司监事、非董事高级管理人员列席会议。

本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行涉及关联交易的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会批准甘肃药业投资集团有限公司及其一致行动人免于发出要约增持公司股份的议案》等13项议案并获得与会董事审议同意。

会议深入研究讨论了公司向特定对象发行A股股票方案及相关议案，从本次向特定对象发行股票的背景和目的、发行证券及品种选择的必要性、发行对象的选择范围、数量和标准的适当性、发行定价的合理性、发行方式的可行性、发行方案的公平性和合理性，以及募集资金使用计划、募集资金投资项目基本情况及可行性分析、募集资金运用对公司经营管理及财务状况的影响等方面进行详细分析论证。

会议认为公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性，本次向特定对象发行股票方案公平、合理，符合相关法律法规的要求；本次募集资金所投资项目符合产业发展方向，与目前上市公司的主营业务形成协同，符合公司业务发展的战略方向，具备必要性和可行性；本次募集资金的到位和投入使用，能够帮助上市公司改善流动资金状况和财务结构，实现公司可持续发展，增强公司的核心竞争力和抗风险能力，从而为公司后续发展提供重要支撑和保障；本次向特定对象发行股票方案的实施将有利于进一步提高上市公司的经营业绩，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。

公司董事长宋敏平作了总结发言，他再次强调公司本次向特定对象发行A股股票的重要性，全面分析了公司在当前市场环境及生产经营状况下，开展再融资的必要性及可行性；同时对公司上半年的经营业绩进行分析总结，并结合公司长期发展，强调公司董事会将继续发挥在公司发展中的核心领导作用，持续聚焦主责主业，科学制定发展目标，以构建集团化管控体系为契机，进一步强化营销体制机制改革，紧盯年度生产经营业绩责任目标，围绕公司重点项目推进、提高上市公司盈利水平，助力公司战略执行落地。