2020年12月30日下午，甘肃陇神戎发药业股份有限公司在公司六楼会议室组织召开了2020年第四次临时股东大会现场会议，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了公司第四届董事会和监事会换届选举等相关议案。公司董事、监事、非董事高级管理人员，第四届董事会董事候选人、监事会非职工代表监事候选人及公司职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事出席了会议，北京德恒（兰州）律师事务所列席本次会议。会议由公司董事长康海军主持召开。

会议选举产生了公司第四届董事会成员，康海军、李建军、康永红、张金德、元勤辉、刘宏海6人当选为第四届董事会非独立董事；周侃仁、李宗义、罗臻3人当选为第四届董事会独立董事。郭忠信、张佳伟2人当选为第四届监事会非职工代表监事；公司职工代表监事杨俊萍、孙波、任一杰3人经2020年12月25日公司职工代表大会会议选举产生，与本次股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年。

第四届董事会成员

第四届监事会成员

随后，新一届董事会、监事会召开了第四届一次会议，分别选举产生了第四届董事会董事长、董事会下设各专业委员会委员及主任委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表。康海军当选陇神戎发第四届董事会董事长，郭忠信当选第四届监事会主席；会议同意聘任康永红担任公司总经理，元勤辉为公司副总经理兼董事会秘书，张帆为公司副总经理兼财务总监，陈耀武为公司副总经理兼总工程师，薛守兵为公司证券事务代表。

最后，新一届董事长康海军作了重要讲话。康海军董事长回顾了陇神戎发2002年成立以来历经艰辛的成长历程，总结了企业2011年改制以后创新发展的成功经验以及当前面临的挑战和机遇，希望新一届董事会、经理层团队面对百年未有之大变局，要不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决把思想和行动统一到上级党委的决策部署上来，进一步深化认识、坚定信心，准确识变、科学应变、主动求变，破解市场销售瓶颈，实现经营业绩和改革发展各项工作再上新台阶，切实提高上市公司质量，以良好的业绩回馈股东、回报社会。一是切实提高政治站位和法治意识，不断促进上市公司规范运作；二是强化党建引领，充分发挥国有企业政治优势，做到党的建设与生产经营深度融合、相互促进；三是提高战略意识和创新意识，全面加强上市公司资本运作和产业资源并购整合，提升企业经营业绩和竞争能力；四是勤勉尽责，依法履职，自觉接受股东的监督，为公司规范运作、持续稳健发展贡献力量，促进上市公司高质量发展。

至此，陇神戎发第四届董事会、监事会换届工作圆满顺利完成。公司将以本次董事会、监事会换届为契机，借着国家扶持中医药产业发展及甘肃省委省政府支持陇药产业发展的政策机遇，依托集团公司的平台支持，继续围绕企业经营发展主线和提高上市公司质量为目标，再创陇神戎发发展新辉煌，以良好的业绩回报股东、回馈社会。